La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha lanzado la segunda convocatoria del año para la obtención de la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

Dicha certificación es un mecanismo de profesionalización en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la Comisión.

El principal objetivo de la expedición del documento es constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a la supervisión de la CNBV, cuentan con los conocimientos necesarios en materia de PLD/FT de conformidad con los más altos estándares internacionales, para el ejercicio de sus funciones, a fin de fomentar una mayor confianza en el sector respecto de su capacidad profesional.

Para este segundo periodo, el cual tiene un cupo de 1,700 lugares, se prevé que el examen se lleve a cabo el 7 de noviembre.